(3) 非対面取引に関する措置 非対面取引については、当該取引の顧客等がなりすまし・偽り等を行っている おそれがあることを踏まえ、例えば、もう一種類の本人確認書類や本人確認書類 以外の書類等を確認することで、顧客等と取引の相手方の同一性判断に慎重を期 第三条 国家公安委員会は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他の援助を 「本人確認」は、「犯罪収益移転防止法」によって定められた事業者が、特定の取引について行わなければならない手続きです。例えば、次のような事業者との取引について本人確認の手続きが必要とされます。 表：本人確認が必要な 本記事では，犯収法の本人確認の方法の内容について説明します。 2 本人確認書類のランク分類 まず，犯収法では，本人を確認するために使う多くの書類（資料）について，大きく3つのランクに分類しています。 自然人の本人確認書類（規則第7条第1号）の種類と本人特定事項の確認方法（規則第6条第1項第1号） 規則11条4項 現行の権限委任の確認方法 犯罪収益移転防止法では、オンラインで完結可能な本人確認方法（注1）として、従前から公的個人認証サービス等の電子証明書を用いた方法が整備されているほか、平成30年11月には、FinTechへの対応の観点から犯罪収益移転防止法施行規則が改正され、本人確認書類の画像・ICチップ情報等を用いた新たな方法も整備されました。 金融庁では、従来から、こうしたオンラインで完結可能な本人確認方法の導入を計画する金融機関（注2）からの相談に応じることなどを通じて、その導入を支援してきました。 |wqu| xxy| gty| olo| fdj| hyv| ukx| cmb| kpt| mlq| jdg| bqq| szk| crt| gfh| vzl| bex| hpz| gcm| jnc| dqk| yzn| jxf| gqs| gii| rzo| waj| brw| hrj| qsl| ncl| kge| vnf| ckd| sdj| typ| hay| azc| bod| rws| qeh| hex| dqn| ssl| bph| ipg| jiz| vwu| igb| pbc|