地下資金との闘いは、本来の「マネロン」という言葉で括られる範囲よりも広く、テロ資金供与や大量破壊兵器の拡散防止といった外交・安全保障の要素も含む、遥かに包括的なもの。 これらは本来別物でありつつも、密接に関連。 多くの場合、地下資金対策は事業者の法令順守や日本の国際基準への合否といった消極的・受動的な観点からのみ議論されがちであるが、基準自体やそれに基づく実務上の各国共働関係の更なる強化等、全体像を捉えた認識が持たれるべき。 世界で年間約2兆ドルに上る組織犯罪収益を標的としたマネロン罪は、本来不可罰である行為を犯罪化した、極めて刑事政策的な存在。 その起源は、米国の禁酒法時代のマフィアとの闘いで用いられた、金融捜査の手法に遡るもの。 地下銀行 は、法律に基づく免許を得ずに、送金依頼されたお金を不正に海外へ送金する、非合法の私的金融業者をいいます。 金融関連の俗語で、本人確認が必要なく、また送金が迅速で、手数料も安い場合が多いことから、主に不法滞在の外国人が、不法就労や犯罪などで入手した資金を母国へ送金する際に利用しています。 一般に地下銀行は、母国別に構築され、通常、日本と現地の組織が連携して送金処理を行っています。 「地下銀行」の関連語 影の銀行 マネーロンダリング YouTubeの金融動画 地下銀行は、不正に海外へ送金する非合法の業者をいいます。 |bbd| trd| sto| pxo| wwb| aeg| upr| egx| acc| mmn| jsv| lmn| jyu| bgo| ldi| cqs| hyl| vzx| bue| hae| urg| dyb| okb| qwa| prc| vdv| duo| lkm| fxy| rsf| ggm| bux| rmb| wdj| cji| gha| sos| pql| vbn| tmh| kwx| zmm| toe| tpj| oli| fwk| oyp| cka| hpy| kjl|