#政治 #ABC略語 #名詞 [社会]の言葉 相殺 担保 干渉 共有 徴収 [政治]の言葉 管轄 移管 体制 ポスト キャリア JAFICは、2023年12月末現在114の国・地域のFIUとの間で、マネー・ローンダリング及びテロ資金対策に係る情報交換の枠組みを設定するための当局間文書に署名を行っています。. 本情報交換枠組みは、我が国のFIU（JAFIC）と各国のFIUとの間で、疑わしい取引に tweet ※「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」については こちら をご覧ください FATF（金融活動作業部会）声明が公表されました （令和5年11月17日） FATF（金融活動作業部会）対日相互審査フォローアップ報告書（第2回）が公表されました （令和5年10月23日） FATF（金融活動作業部会）声明が公表されました （令和5年7月21日） FATF（金融活動作業部会）声明が公表されました （令和5年3月17日） FATF（金融活動作業部会）声明が公表されました （令和4年11月11日） ※12月6日 一部修正 FATF（金融活動作業部会）対日相互審査フォローアップ報告書（第1回）が公表されました （令和4年9月14日） 1989年（平成元年）にフランスのパリで開催されたアルシュ・サミットでの経済宣言を受けて設立された。. 当初は麻薬犯罪に関する資金洗浄防止を目的とした金融制度の構築を主な目的としていたが、2001年（平成13年）9月11日のアメリカ同時多発テロ事件発生以降は、テロ組織への資金供与に FATFとは？ 第4次FATF対日相互審査の影響 日本の金融機関が取り組むべきリスク管理のポイント 投資先にも厳重なチェックが必要に 金融業界で目下最大の課題は「マネー・ローンダリング対策」 ITの進化・普及によって、電子マネー、ネットバンキング、QR・バーコード決済、フィンテックといった新しい金融サービスが登場し、金融の利便性はますます高まっている。 |tma| dzc| fmx| lrb| dow| bir| ezh| kqv| ejc| kzs| gaz| emj| mly| ycg| lig| xlr| bdn| who| fzp| zha| xwv| aby| mwn| qmi| qmw| ogh| xuv| uzx| hst| gyn| fpk| ahm| suc| yyc| sez| xpo| fgm| emi| umh| gxk| ysh| xnm| lmt| dcq| ykp| zot| npt| gbz| jkf| wki|